辽通化工:第五届第十七次董事会决议–刘云文先生辞去董事及董事长职务_股票频道

  一、董事会讨论

    辽宁华金通达化工有限公司第五届第十七次董事会于2013年8月22日以契合方法收回讨论布告,201年9月2日以契合方法集合,九名董事应列席讨论。,实践列席讨论的8名董事,董事长刘云文装配因任务调换未能关注讨论。

  讨论由德雷董事会副主席余晓虎装配掌管。,监事、高级管理人事部门列席讨论。讨论契合《公司条例》和。

  二、在董事会讨论上,反之以下提议::

  鸟嘴相接触一:刘云文装配辞去董事及董事长邮政;

    1.刘云文装配与公司大市场占有率具有者朝北的华锦化工集团有限公司在相干相干。

  副理事余晓华、余国红、任永强、杜炳光预防开票,列席董事会的四名非相干董事对该广告停止了决定。。

  2.其次步。开票胜利:赞成四票,0票反,0弃权。

  3.讨论关心经过《刘云文装配辞去董事及董事长邮政》

    法案II:马夫李金泉装配为公司董事报考者

    1.李金泉装配与公司的大市场占有率具有者北华基有相干。。

  副理事余晓华、余国红、任永强、杜炳光预防开票,列席董事会的四名非相干董事对该广告停止了决定。。

  2.其次步。开票胜利:赞成四票,0票反,0弃权。

  三。讨论关心经过了《马夫李金泉装配为可以》

    第四音级章。该广告应在内市场占有率具有者大会关心。。

  第三号法案:计划中的集合2013年第4次暂时市场占有率具有者大会的广告。

  1.开票胜利:赞成8票,没反票,弃权0票。

  公司决议于2013年9月18日集合2013年第4次暂时市场占有率具有者大会,关心法案II。

  三、伴奏的文档

    董事会决议案由董事签名盖印;

    计划中的集合201年第四音级次暂时市场占有率具有者大会的布告 

  一、讨论集合的基本情况

    1.这次市场占有率具有者大会为第四音级次暂时市场占有率具有者大会。。

  2.其次步。市场占有率具有者大会会议集合人:董事会。经公司第十七届董事会关心经过。,公司决议于二年内集合第四音级次暂时市场占有率具有者大会。。

  三。这次市场占有率具有者大会的集合契合有关规定。、行政规章、规定的、正态化记录和公司条例。

  第四音级章。讨论集合方法:现场开票。

  5.集合工夫:2013年9月18日星期三:30

    6.侍者:

  (1)表示方式2012年9月11日后部15时:00:00关门后,奇纳河贴壁纸深圳分行全套服装市场占有率具有者;是你这么说的嘛!公司的拥有市场占有率具有者均有权列席,也可以委托代劳人列席讨论并停止书面的决定。,市场占有率具有者代劳人不用是公司的市场占有率具有者。。

  (2)公司董事、监事、高级管理人事部门。

  (三)公司服务的募捐人;。

  第七章。集合圆图:辽宁省盘锦华锦大酒店三楼讨论室

    二、讨论关心的事项

    1.市场占有率具有者大会的广告由SEV审批。,向市场占有率具有者会使知晓关心。

  2.其次步。讨论广告:

  鸟嘴相接触一:决定李金泉装配为董事会董事。

  三、票据的演示:

  再核实质地详见9月9日《奇纳河贴壁纸报》。、公司第五届第十七次董事会决议案公报。

  四、市场占有率具有者大会完全符合条理

    1、公司股市场占有率具有者由立宪会代表列席讨论。。列席讨论的人事部门,营业执照硬拷贝、独特的身份证、公司代表证明患有精神病、公司市场占有率具有者理由卡硬拷贝完全符合顺序;次要代劳列席,完全符合手续也必要以委任证书的表格买卖。。

  2、独特的市场占有率具有者不可避免的具有身份证、贴壁纸理由卡、市场占有率具有文凭的完全符合。

  3、因故不克不及列席讨论的市场占有率具有者,委托代劳人的列席可以正当理由。

  4、本国市场占有率具有者可以经过用字母标明或电报传真停止完全符合。。

  5、完全符合工夫:2013年9月17日14:00-17:00

    6、加入圆图:辽宁华金通达化工有限公司

    7、未在完全符合日完全符合的市场占有率具有者也可以关注

    四、其它事项

    1、公司地址:辽宁省盘锦双台子区惹人生气的事物街

    2、邮递区号:124021

    3、话筒:(0427)5855742(755)25986651

    4、电报传真:(0427)5855742(755)25985575

    5、节目主持人:王伟亮

    6、讨论费:列席讨论市场占有率具有者的膳宿和通讯费、伴奏的文档五届十七次董事会决议案公报。

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