宜通世纪:独立董事2016年度述职报告(余应敏)

原肩部主角:伊通世纪:孤独董事2016年度加工语句(于颖敏)

广东伊通世纪科技使加入有限公司 孤独董事 2016 年度职务或任务说闲话(于颖敏) 合作关系和合作关系代表: 作为广东伊通世纪科技使加入有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2016 年度,我遵守公司条例。、《使结合法》、论自有资本上市的公司孤独董事名物的达到 操纵反对的话与等等法度、法规、精神健全的化贴壁纸和规章、孤独董事任务名物 的互相牵连排成等级,诚信、用心、宣告无罪、精确负担义务,肯定的分担互相牵连集合,对各项 负责思索可取之处,对公司得意地成绩有孤独见地。,使极其竞选运动了孤独董事及各 专业市政维修服务机构委员的功能。一方面,严谨的审察公司向董事会涉及的公司或公司事项,维持公 分部和合作关系的法定合法权利,助长公司合格的化运作;在另一方面,我们的必须做的事使极其竞选运动我们的的专业优势。,肯定的 关怀与插一脚公司开展详述,公司内地的把持、薪酬激动、战术开展及等等任务 反对的话与提议。 现时栩栩如生的我自己了。 2016 孤独董事的年度业绩说闲话如次。: 一、列席集合 2016 在我供职打拍子,我分担了一切先前的董事会集合。,一切的人都在场。, 分担了公司的检阅。 1 次合作关系集合。往年我谨向董事会和合作关系大会涉及可取之处。 负责尊敬,与公司的实行和实行私有财产极其的沟通,并据以取名了某个有理化提议。,以谨 谨慎的行使表决权的姿态。,我以为召集董事会集合和合作关系大会。、检阅法 定顺序,得意地事实事项已实现公司或公司审批事项,合法无效,故对 2016 年度公司董事 一切动讲和等等事项都投了票。,不注意不信奉国教。,不注意不信奉国教。、弃 标题的正式的。 二、大约公司得意地成绩的孤独反对的话 2016 年度,自己比照孤独董事任务名物的索取,负责、用心、谨慎的行事 行职务,列席董事会,在公司作出决议在前,依据公司或公司排成等级宣布参加竞选孤独反对的话。, 详细如次: (一)《孤独董事大约居第二位的届董事会居第二位的十八次(2015年度)集合互相牵连事项的 1 事前认可和孤独反对的话 2016年4月21日,我在居第二位的十八次集合上作了如次的尊敬。 以下是孤独反对的话。: 1、大约展期合同 2016 年度查账员的事前认可和孤独反对的话 (1)事前认可 利辛会计师公司(特殊普通合作关系)具有使结合资历,自有资本上市的公司审计 丰富的的阅历和职业道德。在他肩部公司查账员打拍子,公司一切的特殊作为。 同行说闲话安抚目的、直接地;审计说闲话的宣布参加竞选公布了公司的财务正式的。、经 营成功实现的事、资产流动与一切者合法权利,目前的行动海拔的买卖和勤劳。、宣告无罪的 任务意志。确保公司审计任务顺利停止,赞成继续引诱立信会计师公司(特 普通普通合作关系制 2016 年度审计机构,岁婚约,赞成经过实行层协商决定复核 费,赞成将该可取之处涉及董事会尊敬。 (2)孤独反对的话 公司续聘立信会计师公司(特普通普通合作关系制 2016 年度审计机构,聘 顺序适合ASSO条目的排成等级。,利辛会计师公司对董事会(特殊GE)的再任 合作关系制公司 2016 年度审计机构不注意不信奉国教。,并赞成涉及给公司。 2015 年度合作关系大会尊敬 议。 2、大约公司2015年度利润分配及资产公积转增直接地有理的事预案的孤独反对的话 公司拟多达2016年3月21日的总直接地有理的事277,456,335股是基数。,一切的合作关系 人民币现钞彩金(含税)每10股派发一次。,现钞彩金发展成为13,872, 元(含税);同时,资产盈余对资产存量的发生,多达2016年3月21日的总直接地有理的事 277,456,335股是基数。一切的合作关系每10股转增6股,全体数量增长166,473,801股。转增 后,公司总直接地有理的事将增至443,930,136股。 公司2015年度利润分配及资产公积转增直接地有理的事预案适合《公司条例》、公司章 程及等等公司或公司排成等级,是鉴于公司2015年度经纪业绩及走近开展的良好预测气流的, 该工程可以防护装置合作关系的有理有助益,尤其中小合作关系。,好感公司安康、继续不变开展 2 展,赞成董事会据以取名的2015年度利润分配及资产公积转增直接地有理的事预案,并赞成 涉及公司2015年度合作关系大集合。 3、大约使加入合作关系和基金的资产正式的的孤独反对的话 反省后,2015年度公司不注意发生使加入合作关系及等等关系方违规使从事资产的养护, 不注意目前的或闪烁其词的预备资产给T的养护。。 4、2年度公司不相干的抵押品养护孤独反对的话 反省后,2015不注意不相干的抵押品。。 5、对公司2015年度关系买卖养护的孤独反对的话 反省后,2015不注意发生关系买卖。。 6、大约或康百克内地的把持评价说闲话的孤独反对的话 反省后,公司现稍微内地的把持名物容纳一切改编和环节,公司内地的 构成了较比结合的的把持系统。,可以对公司经纪实行起到无效把持、监视功能, 助长公司实行与实行竞选运动的并联的、订购、高效运转;公司的关系买卖、不相干的抵押品、募 集资产运用、得意地投入、数据上演与公司内地的把持的等等铰链竞选运动 严谨的把持名物,并已严谨的家具。;公司内地的把持机构的结合的性,确保在公司内地的 铰链把持竞选运动的实现和监视是无效的;说闲话期内,公司遵守各项规章名物。 合格的运作,不注意违背深圳自有资本买卖所的互相牵连排成等级。。 7、2015年度筹集和运用资产的孤独反对的话 反省后,2015年度公司募集资产的保证金与运用养护适合中国1971证监会、深圳卡 使结合买卖所公司或公司基金内存和运用的公司或公司排成等级,不注意存款和资产的搜集。 违规运用。 8、论二板董事的孤独反对的话 董事会选择hu wei的据以取名和审计顺序 互相牵连法度法规及公司规章》的公司或公司排成等级。Hu Wei老百姓有资历肩部董事。,具有实行 董事职务的互相牵连专门知识、行业与才能。赞成董事会选择Hu Wei老百姓作居第二位的任董事。 3 董事会董事,并赞成涉及2015年度合作关系大会尊敬。议。 9、大约运用现钞筹集临时性弃置不顾资产的孤独反对的话 反省后,使用得意地资产重组募集追加的资产运用工程给予T 切断黄金基金募集资产临时性弃置不顾,N,000,000元停止 现钞实行的方针决策顺序适合《深圳卡券买卖所创业板自有资本上市的公司合格的运作点》、《上 市公司接管点第2号——自有资本上市的公司募集资产实行和运用的接管索取》又《公司 公司规章及等等公司或公司排成等级。 不发生公司的精神健全的事实开展和,经过 彻底地低风险短期融资,切断弃置不顾弃置不顾资产的现钞实行。,能 开腰槽必然的投入收益,好感不盈不亏筹集资产,将不会伤害公司和合作关系的感兴趣的事。。对此表 显示赞成。 10、公司敷银行学分职位的孤独反对的话 安抚公司事实开展的需求,公司决议去中国1971使加入有限公司广州分行。 敷人民币10元,并联学分职位10000元。公司的生产经纪养护精神健全的。,有好 利润才能与偿债才能,事实开展需求,开腰槽必然的银行学分职位。,好感 助长公司现存的事实继续不变开展展。公司严谨的审批权威和顺序,能有 无效缺席风险。公司赞成以使加入方法向招商银行敷人民币。 10,并联学分职位10000元。 11、对公司使人厌烦的的追加的资产和LIQ的孤独反对的话 公司将使用工程筹集资产给予互相牵连中间阶段 剩余的4,571,使人厌烦的的追加的流度,这有助于宽慰公司营运资产的压力。, 削减财务费,向前推筹资效力,这将不会发生等等筹资竞选运动的精神健全的使进化。 行,资产筹集和伤害养护拒绝隐蔽的。。事实早已办好了。 的审批顺序,适合《深圳卡券买卖所创业板自有资本上市排成等级》、《深圳卡券买卖所 《创业板自有资本上市的公司合格的运作点》及O、规章和精神健全的化贴壁纸的公司或公司排成等级。因 此,公司赞成运用上述的盈余基金使人厌烦的追加的。。 (二)孤独董事对公司运用IDL的孤独见地 4 2016 年 6 月 8 日,我早已议论了DIR二板第三十次集合的行动。 弃置不顾自有资产停止付托理财的可取之处》发以下是孤独反对的话。: 在确保日常运营和资产安全性的必须先具备的下, 公司停止彻底地付托理财。,有 向前推公司资产使用效力,开腰槽必然的投入收益。公司适合付托理财事实。 关法规的排成等级,认可顺序是合法的。,它将不会对公司的经纪竞选运动发生不顺发生。,与公司划一 合作关系感兴趣的事,对公司和一切合作关系不注意究竟哪个伤害。,特殊是中小合作关系的感兴趣的事。。这样, 赞成公司不应运用超越16,000元弃置不顾自有资产用于付托理财。 (三)孤独董事与三十元纸币公司或公司事项的孤独性 见》 2016年8月8日,我在居第二位的次第三十二次集合上颁发了互相牵连的成绩。 低孤独反对的话: 1、大约公司2016年半年度使加入合作关系及等等关系方资产使从事和不相干的抵押品养护的 孤独反对的话 说闲话期内,公司不注意使加入合作关系的养护, 公司两个都不在使加入合作关系和等等合作关系。、究竟哪个大肚子或亲自的预备的抵押品。。同 时,公司严谨的把持内部抵押品风险。,使加入合作关系、现实把持人严谨的无效地家具不相干的策略 抵押品实行名物、《使加入合作关系、现实把持人和关系方买卖行动守则。 2、大约筹集和现实运用资产的孤独反对的话 反省后,2016年半年度公司募集资产的保证金与运用养护适合中国1971证监会、深 圳证使结合买卖所公司或公司基金内存和运用的公司或公司排成等级,不注意蜂巢基金。 放和违规运用。 3、大约董事会变动的孤独反对的话 (1)第三位非孤独董事/孤独董事据以取名 荐顺序适合法度法规和公司规章》的排成等级;董事会据以取名市政维修服务机构虚拟语气孤独董事。 报考者/孤独董事报考者已被审察,适合公司或公司法度法规和公司规章》 的排成等级。 5 (2)第三届董事会的被据以取名报考者是孤独的 关法度法规和公司规章》所排成等级的自有资本上市的公司非孤独董事/孤独董事供职资历,具 孤独董事孤独负担义务的阅历,不注意公司条例被发展。、《公 规章的排成等级不得作为孤独事项。,两个都失去嗅迹中国1971证监会。 等等公司或公司部门的处罚和自有资本的处罚。 这样,赞成董事会的可取之处并赞成涉及莫蒂 合作关系大会尊敬。 4、第三届董事会孤独董事A的孤独反对的话 孤独董事报酬的规范是以现实操作为根底的。 任务量是经过请教职员的报酬程度来决定的。,限额规范的均等化 理,赞成第三个董事会孤独董事报酬规范为ESTA 8 一万元/年(税前),并据以取名打算。 交公司 2016 年居第二位的次临合作关系大会尊敬。 (四)孤独董事在股权激动成绩上的孤独性 反对的话》 2016年8月15日,我已思索保持居第二位的次第三十三部分的集合。 交易情况占有率公司股权让和增加股份第一订购权的可取之处》发以下是孤独反对的话。: 公司保持交易情况占有率公司湖南宜通华盛科技有限公司股权让和增加股份第一订购权, 它可以增加继续投入的风险。,促进湖南宜通华盛科技有限公司新事实开展,激 开展中心实行者的主动精神,提高湖南宜通华盛科技有限公司的经纪业绩,遵照大众 司综合计划,遵照大众司继续开展的方向和久远感兴趣的事,将不会对公司财务正式的及经纪成 果品有很大的发生。,对中小合作关系的感兴趣的事不注意伤害。。这样,赞成保持使加入 公司湖南宜通华盛科技有限公司股权让和增加股份第一订购权。 三、董事会特殊市政维修服务机构的家具养护 董事会气流了每一战术。、据以取名、薪酬与爆发、审计四个一组之物专门市政维修服务机构,我被任 当选为审计市政维修服务机构主席,据以取名市政维修服务机构盟员。我被任期内均 亲自分担专业市政维修服务机构召集的一切集合。,并依据公司审计市政维修服务机构的任务名物 据以取名市政维修服务机构任务名物的排成等级肯定的插一脚T。我使极其竞选运动我的特长。 6 业优势,肯定的宣布参加竞选提议,加工专业市政维修服务机构盟员应稍微功能。。 四、公司在危险中考查 作为公司的孤独董事,我精确实行孤独董事的职务。。2016 年度,我进入公司。 停止了几次在危险中考查。、沟通、知道、操纵公司生产经纪和财务任务;并 经过打电话和驿站,公司等等董事、与高级实行参谋的及互相牵连参谋的私有财产包起来。, 前后关怀内部环境和交易情况杂耍的发生,关怀传媒、与公司互相牵连的身体说闲话, 即时知道得意地成绩的使进化养护。,控制力公司的生产经纪养护。。 五、保投入者合法权利防护装置的等等任务 (1)严谨的家具孤独董事的职务。,董事会涉及的每项可取之处,负责 拜访互相牵连贴壁纸和材料、即时考察、讯问公司或公司部门和参谋的、反省公司的互相牵连账册、 分钟等。,专门知识的孤独运用、成立、选择权的直接地行使,任务确保 完整孤独,谨慎的、精确、杰作为一切的合作关系维修服务。 (二)监视反省公司管理和实行。。我与公司的互相牵连参谋的沟通。, 深化知道公司的生产经纪养护、内地的把持名物的圆满的与实现、公司决议书 养护、财务实行与事实开展及等等互相牵连事项,关怀公司的日常运作。、管理现实,及 知道公司的日常运作和可能性的事实风险。,获取方针决策所需的数据。 材料,并在董事会上极其表达了自己的观念。,肯定的无效地实行自己的职务。,保 投入者合法权利防护装置。 六、耕作和习得养护 负责实行孤独董事的职务,自己负责习得中国1971证监会和深圳卡券买卖所新出 台湾法度法规、名物,深化互相牵连法度法规,特殊是合格的文集 对互相牵连法度法规的听说和防护装置。肯定的插一脚公司的杂多的方法。 织造互相牵连耕作,对自有资本上市的公司互相牵连排成等级的更片面听说,不断向前推自己的履职才能,形 论防护装置大众合作关系合法权利的察觉,为公司预备更学问的方针决策和风险缺席。 好的提讲和提议,并进一步合格的公司的运作。。 七、等等任务养护 7 (1)不注意召集董事会的提议。; (二)不注意孤独引诱内部审计机构和顾问机构; (三)不注意等等提议运用或辞退会计师冷杉。。 董事会居第二位的任期,作为公司的孤独董事,我精确地实行我的职务。, 肯定的插一脚公司得意地事项的方针决策,对公司安康开展的提议。 以此方式说闲话。 孤独董事:于英敏 3月13日二17 8回到搜狐,检查更多

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