人行兰州中支:反洗钱可疑交易报告数据查询系统管理及查询办法(试行)_青岛反洗钱研究

奇纳河人民堆兰州提取岩芯分成小分支反洗钱半信半疑的买卖告发数据查询体系实行及查询手段(选拔)

来自:人类网站

第一章 总纲

第每一
为了准则L市半信半疑的堆买卖的数据查询任务,增强反洗钱数据书信实行,依据奇纳河人民堆上手柄步骤的请求,依据《中华人民共和国反洗钱法》、秘而不宣换挡往事代理人实行暂行规定,气流本手段。

次要的条 反洗钱半信半疑的买卖的数据查询基频的:

(1)公用航空器、特别人实行基频的。

(二)基本的申请表格和岗位检索基频的。

(三)秘而不宣基频的。

次要的章 体系实行

第三条 半信半疑的买卖告发数据查询零碎只容许一任一某一公用。

四个一组之物条 反洗钱半信半疑的买卖告发数据结果却运用,它不必然用于与任务有关的查询。。

第五条 承受反洗钱半信半疑的买卖告发数据查询申请表格后基频的上只在经常地任务时间停止数据查询。

特别感应条 半信半疑的买卖告发数据查询零碎。

第七条 查询零碎的按期的零碎必然修理反病毒客户端SOF,并按期晋级。。

八号条 半信半疑的买卖告发数据查询零碎只装备F,任命全部时间用户需申报奇纳河反洗钱单。

第九条 用户必要互换他们的公用按期的和IP地址,由于,被反洗钱机关审察后,奇纳河的反洗钱。

第十条 用户应妥善独占的事物登录账号和登录密码电文。,你不得任意地暴露。。任务全体员工暗中缺勤查问。、窃取用户以为和密码电文。

第十每一
用户登录号、初始给出命令、奇纳河反洗钱接管提取岩芯统一分配。。登录密码电文反正一任一某一月更改一次。,它具有必然的不同族。。电传代码是不容许的。、像诞辰非常的的普通数字被设置为密码电文。。

第十二条
半信半疑的买卖告发数据查询零碎公用按期的设置PA,条件用户进入零碎,他将距公用按期的。,浏览程序必需结束当日广播。,并确保零碎已从零碎中移除。。

第十三条
当用户从全部时间岗位转变时,吃光或结束转变任务。,即时更改登录账号和登录密码电文,并将向奇纳河反洗钱接管机构告发用户更衣命运。。

第三章 数据查询与运用

第十四条
上反钱币发行半信半疑的买卖告发数据的讨论。笔者必要填写反钱币买卖半信半疑的买卖的号码。

依据查询登记册(见附件1),经反洗钱机关职掌人容忍,全日制用户查询。

第十五条
事情或活动射程查询半信半疑的钱币买卖告发数据,率先,笔者应向反洗钱机构请教数据查询申请表格书。,反洗钱处复核以为所述说辞宽敞的并经反洗钱机关职掌人容忍,全部时间用户查询。

第十六条
未必容忍,将半信半疑的事务告发数据往事到停止COMP是谈不上的。。一定是由于任务必要。,下载反洗钱数据前须请教申请表格,下载数据射程简介、运用账及停止书信,经堆主管机关容忍,双玩家在暗中的换挡手段上往事数据。。

第十七条
半信半疑的买卖告发用于反洗钱考察、反洗钱反省、反洗钱、法庭接管等。,吃光任务后,对吃光任务的反应应是C,并记载记载的吃光命运。。

第十八条
如有半信半疑的买卖告发,应停止反洗钱考察。,应记载考察记载。。当地的维护治安转轨的线团,解说并记载此案。。

四个一组之物章 书信数据实行

十九分之一条
数据实行者和用户应严格控制归类的数据和事项,缺勤数据可以泄露给有关的全体员工或一套。,不要运用非分级的换挡手段来往事与零碎相干的数据。。

次要的十条
往事半信半疑的买卖告发数据CA的暗中的换挡往事代理人,一定是由于任务必要。带出的,由反洗钱机关职掌人容忍。,并实行相干审批工序。,填写《T型分级往事代理人审批表》。

次要的十每一
因玩忽职守、违规手柄、反洗钱书信宣布、曲解根底数据和停止行动使陷于危险准则,依据侦查的严厉的使移近使移近责任人。;违背国家法律,依法办事。

第五章 附则

次要的十二条 奇纳河人民堆兰州扩大某人的兴趣职掌互联网网络事情。

次要的十三条 本手段自公布之日起生效。。

教育中,请稍等。

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