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  债券代码:000885 产权股票略号:同里图案诗歌的 公报号:2009-006

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司

  第三届董事会2009年度第二次降神会后果公报

  公司和董事会行政任务的典当A的真相。、改正与充分性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许象征妨碍承当共同职责或工作。。

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司第三届董事会2009年度第二次降神会布告于2009年2月14日以黑白片取回,在郑州市41号饲养路降神会室花名册。降神会应范围7名董事。,蔡志都、张昊韵、王金昌、郭春光董事和邱淼贵、苗青牛、马树龙的孤独董事亲自列席了降神会。。列席降神会的董事人数与该公司划一。。张虎、陈亚歌、杨来见掌管。,副总统徐杨、李继富财务总监兼董事会大臣,主任工程师孔德强列席了降神会。。降神会由蔡志都董事长掌管,思索了以下事项。:

  一、运用着的公司2008年度事情音色

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了打手势盘问。。

  二、运用着的公司2008财务音色

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了打手势盘问。,承认在内伙伴大会考察。

  三、运用着的董事会音色书

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了运用着的董事会任务的音色。,承认在内伙伴大会考察。

  四、运用着的公司2008返回分派课题

  董事思惟,2008年度总公司净赚为49。,369,842.17元,附带说明每年未付返回- 531,542,358.99元,分命运伙伴的返回是-482。,172,516.82元。依该公司还缺席补足窟窿,2008年度无返回分派,本钱存量将不附带说明本钱存储。。公司将2008年度应验的净赚次要用于增补公司2009年度流动资本适合公司一朝分娩经纪现实机遇。

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了打手势盘问。,承认在内伙伴大会考察。

  五、公司内侧把持的使近亲繁殖评价音色2008

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了打手势盘问。,承认由于表明。

  六、公司2008年度音色年度音色及摘要

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了2008年度音色及音色摘要。承认表明并在内伙伴大会。

  七、提议代替公司2009年度审计机构

  董事思惟西安希腊字母表的第十八字母有限职责或工作记述师事务哪里2008年度年报审计核准中,面子重大聚会,孤独晚年的、成立、公正执业基准,依照本公司财务代表的审计课题实现审计任务,按期成绩了2008年度财务音色的审计反对。承认代替人名有限职责或工作记述问询处作为年度审计,年度审计费为30万元。。

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,承认向伙伴大会在内打手势盘问。。

  八、清单论修正公司条例

  董事承认修正一百五十五条目。:

  第一百五十五条 公司持续大船上的小艇、不变的返回分派保险单

  公司的返回分派保险单是:

  (1)在现实发工资程度的如。,宽敞的思索给伙伴有理的封锁有助益。。

  (二)草拟返回分派方法时,董事会应最大限地使受公司的值得的。,联合收割机公司的投融资充分发挥潜在的能力,股息可以用现钞或产权股票来分派。,股息也可以分为两种方法分派。。完成一朝分娩、经纪和开展的必要,近的三年以现钞方法累计分派的返回实足近的三年应验的年均可分派返回的百分之三十。

  (三)公司可以举行中期股息。。

  (四)董事会缺席做出计划分派的课题。,公司应在活期音色中表明引起。,孤独董事将在这个成绩上颁发孤独反对。。

  (五)伙伴不法运用公司资产。,公司将离开伙伴分派的现钞分配金。,还债它所运用的资产。。

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权,降神会经过了打手势盘问。,承认在内伙伴大会考察。

  九、花名册伙伴大会2008届年会的提议

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权经过了该打手势盘问,承认在2009年3月27日花名册2008次年度伙伴大会。。

  十、修正记述保险单部分愿意的的打手势盘问

  董事承认记述保险单7、财务记述核算下的坏账识别基准:公司将在岁末反省解除。,单一钱币的应收导致钿,仅毁坏校验。关于单程票概略非象征的应收导致钿与经独立校验后未减值的应收导致钿一齐按相似信贷风险特点划分为多少结成,话说回来计算这些应收导致贷款在必然缩放比例下的缩放比例。,计提坏账预备。

  坏账输掉记述处置方法:本公司对最高分的坏账输掉采取备抵法核算,腊尽冬残应收导致贷款葡萄汁周旋账款。,坏账预备与坏账预备的分别。具若干确能防范的应收导致贷款,它们的确是不行取回的,董事会经核准后,被列为失败,坏账预备。坏账预备是在财务使适应表日经过坏账预备的。。

  记述保险单8、3存货清单系统被修正为存货记述。:

  〔3〕库存系统:采取永续实地清点盘存制。这家公司每六岁月查点一次存货。,并在岁末前举行片面的库存反省。。存货盈余、应即时决定存货和报废存货。,即时处置机遇。。存货清单,作废施行本钱。盘亏、破败报废产权股票,离开侵权行动的取偿职责或工作或保险代理人取偿后,经公司核准后,将其招收施行本钱。。对产权股票的伤害是非常输掉的偏袒地。,离开侵权行动的取偿职责或工作或保险代理人取偿后,经公司核准,将其招收非经纪性补偿。。

  记述保险单10、固定资产记述核算愿意的的不休附带说明:

  (8)保险的一朝分娩本钱

  依照公司一朝分娩的保险的一朝分娩本钱,在自己的事物人合法权利的多余的预备金下,特殊使产生兴趣。公司如规章的基准提炼物保险的本钱等。,借记返回分派——专项存储提炼物科目,贷记多余的预备金-特殊预备金科目。运用保险的一朝分娩存储依靠机械力移动保险的防护容易、容易等资产,应包孕在互相牵连资产本钱说话中肯概略。,借记固定资产等科目,信誉银行往还账等科目。。固定资产施行和保险的防护容易记述,货币贬值是按规章规章的。,包孕在互相牵连本钱中。运用保险的一朝分娩存储报应保险的一朝分娩反省和电动车辆、保险的工力一系列相关的事情和应急非法劫回练习费及安宁费,应包孕在电流利弊得失中。

  记述保险单11、《施工工程学记述》修正为:

  (3)已范围盘问可维护性但还缺席应验的发射,从范围明细表运用地位的日期起,依照发射预算、本钱或发射本钱消息,资产评价转变为固定资产,货币贬值从下个月开端。。收支决算实现后,,依照收支决算概略调解原始估计。。

  上述的记述保险单自2009年1月1日起举行了惩戒。。惩戒记述保险单。,无公司决算表、自己的事物者合法权利、净赚冲击力,记述保险单的惩戒将更妥地反射性的TH的盘问。,放针公司记述交流优点。

  开票数树或花草结果:上班表,7票承认。,0票反,0弃权经过了该打手势盘问。承认自2009年1月1日起实现惩戒后的记述保险单。

  特意地后果

  河南同里图案诗歌的使参与有限董事会

  2月25日,二,九

  债券代码:000885 产权股票略号:同里图案诗歌的 公报号:2009-008

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司

  2008届伙伴大会公报

  公司和董事会行政任务的典当A的真相。、改正与充分性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许象征妨碍承当共同职责或工作。。

  一、降神会根本机遇

  (i)花名册时期:2009年3月27日(后期2点):00开端)

  (二)花名册降神会的得第二名:郑州市饲养路41号降神会室

  (三)花名册人:董事会

  (四)花名册调式:现场开票

  (五)涉及系的:

  1、直到2009年3月23日底,市完毕后。,本公司自己的事物伙伴均在中国1971深圳分科对齐簿。;

  2、伙伴因故不克不及列席降神会,付托代理人可以付托插上一手。,代理人可以责怪公司的伙伴。;

  3、董事会、中西部及东部各州的县议会构件和高级施行行政工作的。

  二、降神会考察

  1、考察公司2008年度董事会音色书

  2、运用着的2008年度中西部及东部各州的县议会任务音色的熟虑

  3、对公司2008年度财务音色的熟虑

  4、考察公司2008岁岁年年度音色及摘要的打手势盘问

  5、对2008年度公司返回分派展现的熟虑

  6、运用着的申请书2009家审计机构的打手势盘问的熟虑

  7、孤独董事上班音色的熟虑

  8、考察清单论修正公司条例

  三、表明机遇

  上述的考察事项的具体愿意的详见2009年2月27日《债券时报》见报的本公司第三届董事会2009年第二次降神会后果公报然后巨潮交流网http://www.cninfo.com.cn。

  四、现场伙伴会对齐测度

  1、对齐方法:伙伴可以在其对齐簿地对齐簿。,您也可以经过电话制造或传真运输对齐簿。。

  2、对齐时期:2009年3月25、26早:8:30-12:00后期14:00-17:30。

  3、对齐得第二名:总经理

  4、在对齐和开票数时在内证明的盘问:列席降神会的人称代名词伙伴将收购他们的身份证车。、产权股票导致;付托代理人付托、产权股票导致、身份证副本及代理人自己身份证副本;批准伙伴的法定付托书、营业执照硬拷贝、深圳债券市所产权股票导致和考勤卡的对齐簿。

  五、安宁事项

  (1)触感调式:

  1、演说:郑州饲养路41号封锁大厦

  2、电话制造:0371-69158113 0971-69158133

  3、使接触:龙 嘉 侯胜闽

  (二)降神会费:降神会估计要花半歇时期。,列席降神会、交通费自理。

  六、备查证明

  (一)三届董事会2009年度第二次降神会后果及公报;

  (二)三届董事会2009年度第二次降神会证明缀编。

  特意地布告。

  附件:批准付托书

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司

  2009年2月25日

  附件:

  批准付托书

  特意地付托 (身份证号码): )代表本公司(自己)列席河南同里图案诗歌的使参与有限公司2008岁岁年年度伙伴大会,行使投票表决。。开票事项如次。:

  1、董事会音色书

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  2、中西部及东部各州的县议会任务音色

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  3、2008年度财务音色

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  4、2008年度音色及音色摘要

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  5、2008年度公司返回分派展现

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  6、2009年度申请书公司审计机构的打手势盘问

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  7、孤独董事上班音色

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  8、清单论修正公司条例

  开票数反对:□承认、□反、□弃权。

  (注:请在开票反对中开票。,安宁笔划

  次要身份证号码(营业执照号):

  付托人的债券导致卡号:

  基金持若干使参与数。:

  代理人署名:

  付托人署名(署名):

  付托日期:

  债券代码:000885 产权股票略号:同力图案诗歌的 公报号:2009—009

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会2009次降神会最早降神会公报

  公司行政任务的和中西部及东部各州的县议会典当保证。、改正与充分性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许象征妨碍承当共同职责或工作。。

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司第三届中西部及东部各州的县议会2009年度最早降神会布告于2009年2月14日以黑白片取回,于2009年2月25日在郑州市以现场开票数方法花名册。降神会应到监事3名,张虎、陈亚歌、杨来见掌管。亲自出席了降神会,列席降神会的监事人数与PR划一。。降神会由中西部及东部各州的县议会主席张祜装配掌管。,思索如下提议。。

  一、运用着的中西部及东部各州的县议会任务音色的熟虑

  上班表,3票承认。,0票反,0弃权经过该打手势盘问,承认在内伙伴大会考察。

  二、2008年度公司年度音色述评

  依照《由于发行债券的公司交流表明愿意的与体式原则第2号<年度音色的愿意的与体式(2007年惩戒)、深圳债券市所《产权股票上市规章》和《运用着的完全的股票上市的公司2008岁岁年年度音色任务的布告》的规章,中西部及东部各州的县议会对公司的A,复核反对如次。:

  1、2008年度公司年报编制顺序、年报愿意的、体式适合上述的证明的盘问。;年度音色预备期,无走漏等犯法不规则的事物、公司条例或许伤害公司使产生兴趣的行动。

  2、该公司的财务音色是真实的。、改正、片面反射性的公司财务使适应和经纪使适应。

  3、中西部及东部各州的县议会构件典当愿意的的真相、改正、充分。

  上班表,3票承认。,0票反,0弃权经过该打手势盘问

  三、公司内侧把持的使近亲繁殖评价音色2008的反对

  依照深圳债券市所《股票上市的公司内侧把持导演》和《运用着的完全的股票上市的公司2008岁岁年年度音色任务的布告》的规章,公司中西部及东部各州的县议会审察了公司的2008。 年度内侧把持使近亲繁殖评价音色,以为公司现行的内侧把持身体是、充分,内侧把持安排的充分性,定员到位。,自己的事物内侧把持身体接见无效完成。,可以完成电流的施行盘问和开展召唤,确保公司事情作战命令举行。,实在庇护整个的伙伴的根本使产生兴趣。自己的事物掌管承认,内侧把持使近亲繁殖评价音色更片面。、真实、成立反射性的了公司内侧把持身体的结构。、经纪监视。

  上班表,3票承认。,0票反,0弃权经过该打手势盘问

  四、对记述保险单修正的几点反对

  经核准董事会运用着的惩戒记述保险单的互相牵连证明,以为惩戒记述保险单。所关涉的互相牵连证明是合法无效的;改正核算方法,适应环境现行记述身体,公司记述保险单适合新ACC的盘问。惩戒记述保险单。无公司决算表、自己的事物者合法权利、净赚冲击力。

  特意地布告。

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司中西部及东部各州的县议会

  二OO九2月25日

  孤独董事对表面瓜你们成绩的孤独反对

  董事会:

  依照《运用着的在股票上市的公司安排孤独董事身体的直接的反对》和本公司条例等涉及规章,作为公司的孤独董事,we的所有格形式有孤独的反对。:

  一、论表面上的保证

  商议公司决算表、西安人名李成绩的决算表和审计音色,2008年度音色期,缺席额定的典当发作。;除2001 洛阳斑龙表达容易集团有限公司,17,000,0元外赡养保险的保证,公司和股份伙伴缺席安宁保证。。

  二、2008年度返回分派展现

  人名审计问询处审计,2008年度总公司净赚为49。,369,842.17元,附带说明每年未付返回- 531,542,358.99元,分命运伙伴的返回是-482。,172,516.82元。由于公司缺席补足输掉。,董事会提议临时的分派返回。,本钱存量不附带说明本钱存储。,将2008年度应验的净赚次要用于增补公司2009年度流动资本,该分派预案适合公司电流经纪的现实使适应。

  三、运用着的高管薪酬

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司2008年度高管行政工作的薪酬发给,塌实依照,概略有理,会晤董事会涉及后果,忍受涉及法度、法规和ARTI的规章,不伤害公司和伙伴的使产生兴趣。。

  四、公司内侧把持的使近亲繁殖评价

  依照深圳债券市所《运用着的完全的股票上市的公司2008岁岁年年度音色任务的布告》的规章,we的所有格形式作为河南同里图案诗歌的使参与有限公司孤独董事,反省公司眼前的内侧把持机遇。,并回忆公司内侧把持使近亲繁殖评价音色2008。,现时据我看来就公司内侧把持使近亲繁殖评价颁发反对。:

  公司安排了比得上地使完备的内侧把持系统,忍受资格涉及法度、行政规章和必须穿戴的的盘问,内侧把持身体具有正当。、有理性和无效性,并安排了比得上使完备的风险评价系统。。公司的社团管理、一朝分娩经纪、交流表明和象征事项均严格实现。,然后在交流的单独旁边的可以在的内侧和表面风险,公司各项作战的明细表目的根本应验。到这程度,公司的内侧把持是无效的。。公司必要加强监视反省的终结,并应安排互相牵连任务身体和职责或工作奔跑机制。

  公司内侧把持使近亲繁殖评价音色的真相和成立性、内侧把持完成与监视的现实机遇。we的所有格形式承认《公司2008年度内侧把持使近亲繁殖评价音色》。

  五、承认续聘西安希腊字母表的第十八字母有限职责或工作记述问询处为公司2009岁岁年年度财务审计机构,一年的期间婚约。

  六、运用着的修正记述保险单的偏袒地

  惩戒记述保险单。,无公司决算表、自己的事物者合法权利、净赚冲击力,记述保险单的惩戒将更妥地反射性的TH的盘问。,放针公司记述交流优点。

  孤独董事:邱淼贵 苗青牛 Ma Shu长

  二OO九2月25日

  运用着的河南同里图案诗歌的使参与有限公司股份

  伙伴和安宁伙伴运用资产的特殊表明

  河南同里图案诗歌的使参与有限公司整个的伙伴:

  we的所有格形式同意付托对河南同里图案诗歌的使参与有限公司(以下略号 2008年度公司记述报表审计。依照中华人民共和国债券监视施行授予证监发[2003]56号文《运用着的详述股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司表面上的保证多少成绩的布告》的规章,经过把持商数对资产运用机遇举行专项审计,审计音色如次。:

  (运输到D7版本)

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