*ST鼎立(600614)_定期报告_公司资料_新浪财经

上海39迷信技术扩大树干股份有限公司2005逐年度方言

指示分类

一、要紧指出

二、公司根本使习惯于简介

三、会计权杖记载与事情记载汇总

四、股权变换与同伴使习惯于

五、董事、监事和最高年级的办理权杖

六、公司办理妥协

七、同伴大会简报

八、董事会方言

九、中西部及东部各州的县议会方言书

十、要紧事项

十一、财务方言

十二、备查贴壁纸指示分类

一、要紧指出

1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的办理层抵押方言中包括的交流

究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性有规律的或伟大投下,并且其材料的理想性。、对正确和不触动的性的接受

个人及共同工作。

2、公司总效果董事列席了董事会国会。。

3、深圳中国19711971天成会计权杖师事务所为本公司发行了有重力事项的无保存建议的审计方言

4、公司职掌人Yu Jiwu,增洋职掌会计人职员作的职掌人,会计权杖社会事业机构职掌人(会计权杖掌管)

姜伟预告:确保往年决算表的理想性、不触动的。

二、公司根本使习惯于简介

1、公司条例定中文定义:上海39迷信技术扩大树干股份有限公司

公司条例定中文定义缩写:39扩大

公司英文定义:SHANGHAI SANJIU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

2、公司条例定代理人:吴玉基

3、董事会写字台:优德娱乐

加法:浦东机场金桥新路28号金桥新阻碍27楼。

工具:021-50303988*201

传真传输:021-50301366

E-mail:qian_hx@

公司亲戚代表:蒋行伟

加法:浦东机场金桥新路28号金桥新阻碍27楼。

工具:021-50303988*201

传真传输:021-50301366

E-mail:jiang_wx@

4、公司自动记录器地址:浦东机场杭锦路1929号

公司事业地址:浦东机场金桥新路28号金桥新阻碍27楼。

邮递区号:201206

伴侣互联网网络网站:www.

公司电子邮件:qian_hx@

5、公司交流显露的报纸定义:《上海亲戚报》、香港商报

中国1971证监会不含糊的提议互联网网络网站:

公司年度方言的席位:公司董事会

6、A股上市:上海亲戚互换

A股树干缩写:39扩大

公司A股密码:600614

B股上市互换:上海亲戚互换

公司B股:扩大B股

公司B密码:900907

7、对立的事物使关心材料

公司最初的自动记录器指示日期:1992年6月3日

公司首个自动记录器安放:上海市浦东东昌路600号

变换指示日期:2005年12月12日

变换指示安放:浦东机场杭锦路1929号

公司社团营业执照自动记录器号:一份和一份的量是019008。

公司税务指示号码:310046607227746

公司邀请的海内会计权杖师事务所定义:深圳中国19711971天成会计权杖师事务所

公司邀请的境内会计权杖师事务所的事业地址:深圳河畔的路5022号蹑足其间连拱廊B座11层。

公司邀请的境外会计权杖师事务所定义:德豪国际会计权杖师事务所

公司邀请的境外会计权杖师事务所的事业地址:深圳河畔的路5022号蹑足其间连拱廊B座11层。

三、会计权杖记载与事情记载汇总

(1)这份报纸的首要财务记载。

单位:元 钱币:人民币

放映 钱

总返回 -126,428,

净赚 -116,858,

演绎非惯常盈亏账目后的净赚 -127,677,

主营事情返回 26,269,

对立的事物事情返回 6,664,

营业返回 -108,947,

投资额进项 -26,997,

给零用钱或折扣进项 0

营业外进出净总值 9,329,

经纪易被说服的净资产流动 29,721,

现钞及现钞等价物净前进额 -27,445,

(二)演绎非惯常放映和钱。

单位:元 钱币:人民币

非惯常盈亏账目放映 钱

长久的股权投资额的手柄、固定资产、在建工程、无形资产、对立的事物长久的资

-675,

捏造盈亏账目

从公司日常资产核算中演绎对立的事物资产

10,416,

营业外进项、偿还

前一年的持续已提到杂多的减值预备的倒旋。 1,076,

翻阅 10,818,

(三)海内外会计权杖准则的辨别

单位:10000元 钱币:人民币

海内会计权杖准则 认为必然距离会计权杖准则

净赚 -11,686 -12,051

同伴权益 -1,408 -2,938

(四)前三年的首要会计权杖记载和财务定额

单位:元 钱币:人民币

2005年 2004年

主营事情进项 238,995,173.75 358,283,620.23

总返回 -126,428, -170,675,

净赚 -116,858, -148,563,79

演绎非惯常盈亏账目后的净赚 -127,677, -148,900,277.58

每股进项 -1.290

最新每股进项

净资产进项率(%) — -145.26

演绎非惯常盈亏账目后的净赚为根底计算的净

— -19

资产进项率(%)

演绎非惯常盈亏账目后踢入球门前进

— -88.68

额外的吝啬的净资产进项率

经纪易被说服的净资产流动 29,721, 5,456,449.77

每股经纪易被说服的净资产流动 0.258 0.047

2005岁暮年底 2004岁暮年底

总资产 864,804,801.04 1,130,178,492.30

同伴权益(阻拦小半同伴权益) -14,080, 102,274,473.85

每股净资产 -0.122 0.886

整理后的每股净资产 -0.701 0.340

往年对比地

年增减 2003年

(%)

主营事情进项 -33.29 541,849,207.48

总返回 25.92 25,342,178.02

净赚 21.34 13,943,275.55

演绎非惯常盈亏账目后的净赚 14.25 -14,666,232.13

每股进项 21.32 0.121

最新每股进项

净资产进项率(%) — 5.97

演绎非惯常盈亏账目后的净赚为根底计算的净

— -6.28

资产进项率(%)

演绎非惯常盈亏账目后踢入球门前进

— -6.23

额外的吝啬的净资产进项率

经纪易被说服的净资产流动 444.71 -73,812,330.45

每股经纪易被说服的净资产流动 448.94 -0.641

年底比率

去逐岁暮年底前进 2003岁暮年底

减(%)

总资产 -23.48 11,350,614,900.58

同伴权益(阻拦小半同伴权益) -113.77 233,414,087.19

每股净资产 -113.77 2.027

整理后的每股净资产 -306.18 1.854

经纪定额发生伟大交换的首要涌现:

1、合日记的类别发生了伟大交换。;

2、前进资产空隙,不良资产的更加手柄,实现更大的资产消耗;

3、大同伴树干让近一年的持续,它对公司的经纪有必然的感染。。

(五)方言PE持续同伴权益的变化

单位:元 钱币:人民币

放映 公正裁决 本钱公积 盈余公积

期初数 115,133,378 96,387,680.13 13,141,710.99

电流前进 4,

现期缩减

晚期的数 115,133,378 96,391,89 13,141,710.99

放映 法定公益金 未分派返回 同伴权益翻阅

期初数 2,976,290 102,274,473.85

122,261,

电流前进 4,

现期缩减 116,858, 116,858,

晚期的数 2,976,290 -14,080,

239,120,

未分派返回的涌现与同伴权益变化:年度丢失

四、股权变换与同伴使习惯于

(1)本钱存量交换

1、一份变化表

单位:一份

至此的交换

本利之和 刮治术(%)

一、非上市一份

1、发起人树干 56,690,378 49.24

在家:

国有股

必须树干的境内社团 56,690,378 49.24

境外社团持股

对立的事物

2、社团股募集 8,349,000 7.25

3、内地职员持股

4、主要担保或对立的事物

非上市一份翻阅 65,039,378 56.49

二、已上市散布树干

1、人民币权益股 8,349,000 7.25

2、中国1971上市外资股 41,745,000 36.26

3、境外上市外资股

4、对立的事物

已上市散布树干翻阅 50,094,000 43.51

三、树干量 115,133,378 100

这种交换的前进或缩减,-)

发行新 公积金

股票息 对立的事物 小计

股 转股

一、非上市一份

1、发起人树干

在家:

国有股

必须树干的境内社团

境外社团持股

对立的事物

2、社团股募集

3、内地职员持股

4、主要担保或对立的事物

非上市一份翻阅

二、已上市散布树干

1、人民币权益股

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、对立的事物

已上市散布树干翻阅

三、树干量

变换以后

本利之和 刮治术(%)

一、非上市一份

1、发起人树干 56,690,378 49.24

在家:

国有股

必须树干的境内社团 56,690,378 49.24

境外社团持股

对立的事物

2、社团股募集 8,349,000 7.25

3、内地职员持股

4、主要担保或对立的事物

非上市一份翻阅 65,039,378 56.49

二、已上市散布树干

1、人民币权益股 8,349,000 7.25

2、中国1971上市外资股 41,745,000 36.26

3、境外上市外资股

4、对立的事物

已上市散布树干翻阅 50,094,000 43.51

三、树干量 115,133,378 100

(1)树干变化的赞成使习惯于

2005年4月28日,公司最大同伴、39伴侣指环和Dingli指环

了股权让草案,39家伴侣指环将占公司总人数的33。,964,347股树干(占本公司总公正裁决29.5

Dingli扩展指环树干股份有限公司有偿让,现已由国务院国资委和中国1971证监会复核经过

(2)树干变化的过户使习惯于

前述的一份于2006年4月12日让。。

2、一份发行上市

(1)前三年的一份发行

鉴于方言期完毕前三年。,该公司还没发行新股票。、比树干等一份发行上市。

(2)公司一份的量和妥协的交换。

方言期内无一份发行、鉴于该公司一份的量和妥协的交换。

(3)现存的的内地职员持股使习惯于

本方言晚期的公司无内地职员持股。

(二)同伴使习惯于

1、同伴人数与持股刮治术

单位:一份

方言晚期的同伴量 15,661

十大同伴持股

持股比

同伴姓名 同伴优质的 股权量

例(%)

三九伴侣指环 国有同伴 29.50 33,964,347

现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 对立的事物 19.74 22,726,031

陈素星 外资同伴 2.34 2,688,984

上海宝钢集团指环公司 国有同伴 1.45 1,669,800

沈忠华 外资同伴 0.98 1,127,730

上海纺织机器总厂 国有同伴 0.75 868,296

章吉* 外资同伴 0.70 806,814

上海嘉顺国际买卖股份有限公司 对立的事物 0.51 592,773

深圳千眼投资额医生股份有限公司 对立的事物 0.51 584,430

周文丽 外资同伴 0.48 557,300

方言晚期的同伴量 15,661

十大同伴持股

必须

非流 质押或上冻

同伴姓名 年度增减 树干类别

通股 的树干本利之和

本利之和

上冻

三九伴侣指环 未散布

33,964,347

现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 未散布

陈素星 595,178 已散布

上海宝钢集团指环公司 未散布

沈忠华 1,127,730 已散布

上海纺织机器总厂 未散布

章吉* 已散布

上海嘉顺国际买卖股份有限公司 未散布

深圳千眼投资额医生股份有限公司 未散布

周文丽 453,700 已散布

散布股前十大同伴

同伴姓名 散布股必须量 树干本质

陈素星 2,688,984 境内上市外资股

沈忠华 1,127,730 境内上市外资股

章吉* 806,814 境内上市外资股

周文丽 557,300 境内上市外资股

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 344,463 境内上市外资股

吴丹中 344,000 境内上市外资股

黑龙江蓝筹经贸股份有限公司 298,658 境内上市外资股

刘正才 265,100 境内上市外资股

陈明明 250,470 境内上市外资股

PLATINUM SECURITIES COMPANY LIMITED-

203,400 境内上市外资股

客户的A/C

外面的同伴相干

或使一体化行为。 公司不知情无论有究竟哪个关系或使一体化易被说服的。

阐明

2、把持同伴与实践把持人简介

(1)社团刑柱同伴的位置

公司定义:三九伴侣指环

社团代表:孙孝民

自动记录器本钱:5,375万元人民币。

确立或使安全日期:1993年5月21日

首要事情或办理易被说服的:食物供给剂与食品办理、生物食品、医疗器械、每日费化

构造、包装

(2)社团实践把持人

公司定义:国务院国家资产办理授予

(3)把持同伴和实践把持人的交换

新刑柱同伴姓名:鼎足之势扩展指环树干股份有限公司

新的实践把持器定义:徐宝星

刑柱同伴变换日期:2006年4月12日

不含糊的提议报纸显露使关心刑柱同伴的相干交流、香港商报

刑柱同伴相干交流显露日期 2006年4月14日

2005年4月28日,公司最大同伴、39伴侣指环和Dingli指环

了股权让草案,39家伴侣指环将占公司总人数的33。,964,347股树干(占本公司总公正裁决29.5

Dingli扩展指环树干股份有限公司有偿让。前述的一份于2006年4月12日让。。

(4)公司赋予头衔与把持权相干生产追逐图解

3、必须百分之十股外面的树干的对立的事物法定同伴

单位:10000元 钱币:人民币

同伴姓名 社团代表 自动记录器本钱 确立或使安全日期

现在称Beijing世纪骄傲 2000-12-

董繁楠 5,000

投资额股份有限公司 15

同伴姓名 首要事情或办理易被说服的

法度、法度制止操纵;该当审察赞成。,未

现在称Beijing世纪骄傲

不赞成前方可操纵。;法度、规章用不着审批。

投资额股份有限公司

的,伴侣直率选择经纪放映,扩大经商易被说服的。

2006年1月22日,本公司秒大同伴现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司与上海隆昊源投资额管

树干股份有限公司签字了股权让草案。,在二十一世纪,它计划必须它作为社会公司一份2。,726,031

树干(公司的总公正裁决)让给龙浩宇阿。前述的一份于2006年4月20日让。。

五、董事、监事和最高年级的办理权杖

(1)董事、监事、最高年级的办理层

单位:一份钱币:人民币(万元)

性 年 任期启动 任期停止任务

姓名 工作

别 龄 期 期

吴玉基 董事长 男 39 2004-11-26 2007-06-10

徐宝兴 董事 男 63 2005-09-30 2007-06-10

徐明静 董事 男 38 2005-09-30 2007-06-10

任国权 董事、执行处理者 男 41 2005-09-30 2007-06-10

唐树明 董事 男 33 2004-06-11 2007-06-10

董繁楠 董事 男 56 2004-06-11 2007-06-10

你简欣 孤独董事 男 45 2004-06-11 2007-06-10

王捷 孤独董事 男 51 2004-06-11 2007-06-10

顾朝红 孤独董事 女 37 2004-06-11 2007-06-10

郭小军 监事 男 31 2005-09-30 2007-06-10

蒋行伟 监事 男 35 2004-06-11 2007-06-10

艾尚真 监事 男 30 2004-06-11 2007-06-10

副执行处理者、财

曾扬 男 37 2004-11-26 2007-06-10

务总监

优德娱乐 董事会写字台 男 30 2004-06-11 2007-06-10

翻阅 / / / / /

从公司带路

年首必须 年底必须 一份前进 变化 取的赏金

姓名

股数 股数 电子减法器 涌现 量(税收收入)

后)

吴玉基 0 0 0 28.22

徐宝兴

徐明静

任国权

唐树明

董繁楠

你简欣 12

王捷 12

顾朝红 8

郭小军

蒋行伟

艾尚真

曾扬

优德娱乐

翻阅 /

董事、监事、5年来最高年级的办理者的首要任务经验:

(1)吴玉基,教区牧师深圳39良药键合树干股份有限公司董事长,曾任南部药厂厂长。

管、海内办理大臣、经商办理大臣、人事部大臣、香港公司、马来群岛公司执行处理者、三

九部署兵力备用药品树干股份有限公司执行处理者。

(2)徐宝兴,他曾使忙碌东阳第七使成为公司的事情处理者。,浙江东阳第七阻碍

工程股份有限公司董事长、执行处理者,浙江鼎足之势指环扩展股份有限公司董事长。、执行处理者,提议位置

扩展指环树干股份有限公司董事长。

(3)徐明静,他曾使忙碌东阳第七使成为公司的事情处理者。,浙江东阳第七阻碍

副执行处理者工程股份有限公司,鼎足之势指环树干股份有限公司执行处理者,提议位置扩展指环树干有限公

司执行处理者。

(4)任国泉,历任浙江东阳第七阻碍副执行处理者工程股份有限公司,浙江鼎足之势扩展指环

副执行处理者,树干股份有限公司副主席Dingli指环,提议位置扩展指环树干股份有限公司副董事长

(5)唐树明,1995年-1997年到职于中国1971电力照管投资额股份有限公司,1997年-1999年到职

晋江投资额医生股份有限公司,眼前,紫藤现在称Beijing是甩卖有限工作公司的董事长。、现在称Beijing世纪骄傲

投资额股份有限公司执行处理者。2001年4月起为39扩大董事。

(6)董繁楠,1990确立或使安全于1985的安徽建材公司。,1991—1992安徽建材买卖

彝族中央执行处理者,1993,任深圳投资额买卖公司执行处理者,自2000以后,他一向在现在称Beijing退役。

投资额股份有限公司董事长,2001年4月起曾零件任39扩大董事和监事。

(7)你简欣,自1984以后,他一向在同济大学任务。,他使忙碌讲课者。、助手、兼职教书、教书

等工作,教区牧师同济大学经济的办理学院教书,自2001年5月起使忙碌成都博迅数码迷信技术树干有限

公司孤独董事,自2002年5月起,山已译成股票上市的公司

立董事。2002年6月起为39扩大孤独董事。

(8)王洁,1987年-1990年在中国1971国际照管投资额公司库存部资产部任务。1990年-199

中国19715年根底任务,任副主管。1995年-1998年在广

西裕柴机械树干有限董事会最高年级的主席。1998—2000在现在称Beijing东方世纪投资额医生

股份有限公司是公司的执行处理者。。2000年起任现在称Beijing高金医生公司董事。2003年6月起为39扩大孤独

董事。

(9)顾朝红,1995年至2000年在法国巴黎百富勤证券公司投资额指环上海代表机构认为如何部任最高年级的处理者。200

2年6月起为39扩大孤独董事。

(10)郭小军,从1995陪伴任务,树干股份有限公司前海内使成为处理者,现

树干股份有限公司副执行处理者任牛劲使成为G。

(11)蒋行伟,1993年7月起在39扩大任务,使忙碌董事会事业室主管。、亲戚事务代表

等,现为39扩大党委事业室主管。

(12)Xu Meng,1998-1999在中老实业扩大股份有限公司工作公司总会计机关任务,1999-2000在

现在称Beijing紫藤任务优于甩卖行总会计机关,2001迄今在现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司财

民政部事业室。

(13)曾杨,39伴侣GRO从事工业界的投资额办理部主管、现在称Beijing39伴侣投资额办理公司偶然发生

务职掌人、国家资产办理事业室副主管、指环培养与扩大部辅助的、伴侣办理系

辅助的长、金融融资部副大臣,总会计机关大臣,39部署兵力备用药品树干股份有限公司遗产管理人。

(14)优德娱乐,曾任39扩大劳力资源部处理者,2002年8月起为39扩大董事会写字台。

(二)同伴的位置。

术语启动

姓名 同伴单位定义 承当的工作

日期

徐宝兴 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 董事长

徐明静 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 董事、执行处理者

任国权 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 副董事长

董繁楠 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 董事长

唐树明 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 董事、执行处理者

艾尚真 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 财务掌管

任期停止任务 你成为赏金吗?

姓名 同伴单位定义

日期 折扣

徐宝兴 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 是

徐明静 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 是

任国权 鼎足之势扩展指环树干股份有限公司 是

董繁楠 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 是

唐树明 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 是

艾尚真 现在称Beijing世纪世纪投资额股份有限公司 是

检修于对立的事物单位

姓名 对立的事物单位定义 承当的工作

吴玉基 深圳39良药键合树干股份有限公司 董事长

术语启动 任期停止任务 你收到报纸了吗?

姓名

日期 日期 工钱折扣

吴玉基 是

(三)董事、监事、最高年级的办理层薪酬

1、董事、监事、最高年级的办理权杖赏金的方针决策追逐:公司孤独董事折扣由董事会建议。

案,同伴大会赞成后的执行使习惯于,高管薪酬由董事会确定。。

2、董事、监事、最高年级的办理权杖赏金的禀承:公司薪酬福利社会事业机构、《公司董事

驾驶社会事业机构》

3、缺席的公司支付报工钱折扣的董事监事使习惯于

缺席的公司支付报工钱折扣

的董事、监事的姓名 无论在同伴单位或对立的事物关系单位支付报工钱折扣

徐宝兴 是

徐明静 是

任国权 是

唐树明 是

董繁楠 是

郭小军 是

艾尚真 是

(四)公司董事、监事最高年级的办理权杖的交换

姓名 承当的工作 离任涌现

张欣戎 副董事长、执行处理者 任务变化

韩玉平 董事、副执行处理者 任务变化

宋程琳 董事 任务变化

刘毅笙 监事长 任务变化

2005年11月24日五届十次董事会上空闲的张欣戎执行处理者工作,同时,任国泉被等同于为普遍的。

处理者;2005年10月28日五届九次董事会上韩玉平辞去副执行处理者工作;2005年9月30日停止

乍暂时同伴大会,张欣蓉的蓄意的与采用、韩玉斌、宋程琳辞去董事工作,刘毅笙辞去监

事工作。

(五)公司职员使习惯于

方言晚期的,职员人数为1人。,574人,职员妥协列举如下:

1、专业和解

专业形式范围 专业人士本利之和

行政人事 278

财务 123

捏造 930

经销 243

2、呕出水平使习惯于

呕出水平的类别 呕出水平的人数

本科外面的 157

两年制专迷信校 235

高中、约束 374

高中、约束以下 808

六、公司办理妥协

(1)公司办理身份

公司依照中国1971亲戚监视办理授予,定额运作,更加变得更好

公司办理妥协。

1、同伴与同伴大会

公司抵押承认同伴。,尤其地中小同伴的位置平整度。,喜欢公司伟大成绩的知道权、

分担权、决议,足足行使同伴头衔的。同时,要使成为无效的沟通灌渠。。2005年公

公司聚集了3次同伴大会。,对公司董、镇长整理、最高年级的办理工作、首要易被说服的如捏造经纪易被说服的。

了评议。

2、董事和董事会

公司笔直的依照爱挑三拣四的顺序选拔董事,公司董事可以照办。

法度、条例和条例的有规律的,鉴于同伴的最大义演,可靠的、诚信、勤劳孤独

执行各自的头衔的、工作和工作。董事会对公司和总效果同伴职掌。,谨慎方针决策

。孤独董事足足生长表面董事的监视功能,并屡次储备物质专家建议。。

3、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

公司监事对总效果同伴职掌。,公司财务总监、处理者及对立的事物最高年级的办理权杖

监视执社团员的正确,停止辩护公司和同伴的法定权益。,孤独无效

监视检察工作权。

4、规章社会事业机构

为了定额公司办理,董事会已气流、严厉批评了绕过相干社会事业机构。,如:《董事国会

事有规律的》、中西部及东部各州的县议会的议事有规律的、同伴大国会事有规律的、《交流显露社会事业机构》、《孤独

董事社会事业机构》、异国投资额者相干社会事业机构等。;

5、交流显露

这家公司有独一全部时间的董事会写字台。,证监会有规律的的股票上市的公司应显露的事项

对立的事物义演相干者将发生物质性感染的交流将是,这份方言的材料是真实的。、精确、交流

显露不触动的性、即时、公司办理透明的性的预付。

(二)孤独董事的功能执行

1、孤独董事在董事会射中靶子列席使习惯于

孤独董事姓名 列席往年的董事会国会数 亲自出工

你简欣 5 4

王捷 5 4

顾朝红 5 0

孤独董事姓名 代表列席人数 出勤次数 凡例

你简欣 0 1 出国

王捷 0 1 月动差

顾朝红 4 1 长久的出国

公司有3名孤独董事。,1/3的董事会,契合证监会的相干邀请。孤独董事

仔细分担董事会和同伴会,并与公司办理划分。、财务、从法度的角度

建议提议专业建议。。孤独董事的进入使董事会的方针决策更具相反的性。、迷信、认为到处

大投资额者的义演,它对公司的久远扩大起到了精力充沛的的功能。。

2、孤独董事对公司相干事项的反对的理由

方言期内,公司的孤独董事没注意到董事会国会。

出反对的理由。

(三)公司相对于刑柱同伴的事情。、权杖、资产、机构、财务等副的的孤独使习惯于

1)、事情副的:公司握住孤独不触动的的事情和自我办理的CAABBI

2)、权杖副的:这家公司正任务。、人事工钱办理孤独性,相符合的规章社会事业机构是健全的。。

3)、资产副的:公司本身的产权清楚。,有孤独的产、供、销零碎。

4)、社会事业机构层面:公司同伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、办理是不含糊的解释的。,照办有规律的

用扬谷机规律使成为重大聚会办理机关,团体办理系统完备,与大同伴的重大聚会机关没亲戚。。

5)、财务副的:公司握住孤独的总会计机关门。,使成为孤独的会计权杖社会事业机构和财务办理社会事业机构

度,并握住孤独的库存认为。,依法分税。

(四)高层办理权杖的评价与驾驶

公司一向在精力充沛的探索司法的使成为。、透明的的最高年级的办理权杖表现评价基准和顺序

行方式,并使成为了Dong。、监事驾驶机制,公司依照相符合的办理权杖停止上进的办理。

表现薪酬分派。

七、同伴大会简报

(1)同伴周年的大会

1、同伴大会告发、邀集、聚集使习惯于

本公司2004年度同伴大会于2005年5月28日记起告发,2005年6月29日在浦东。

林路357号商务旅馆第三层,列席国会的有13名同伴。,代表57154687股,占

公司总公正裁决;A股在会上代表了1人。,代表200股,A股会计权杖

0%的树干。;分担国会的B股同伴(全散布),代表464109股,B股会计权杖

额的。公司董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的办理权杖列席了国会。,国会的聚集契合公司条例。

条例有规律的,并把承认的计算都经过了。。

2、同伴大会胜利

(1)评议公司2004年度董事会任务方言;

(2)评议2004年度中西部及东部各州的县议会任务方言;

(3)公司2004年度财务方言的蓄意的;

(4)公司2004返回分派系统的蓄意的;

(5)说起会计权杖师事务所聘用的蓄意的;

(6)钞票修正条例的蓄意的;

(7)评议说起修正同伴大国会事有规律的的钞票;

(8)资产置换计算的蓄意的。

3、显露使习惯于

公司年度同伴大会的胜利公报已于2005年6月30日登载在《上海亲戚报》、香港以某种方式待人的人

报》上。

(二)乍暂时同伴大会。

1、乍暂时同伴大会告发、邀集、聚集使习惯于

上海39迷信技术扩大树干股份有限公司2005年乍同伴大会于2005年8月30日记起告发,

并于2005年9月30日在浦东菠萝园路357号通贸大酒店六楼聚集,列席国会的有5名同伴。

,代表59626435股,占公司总公正裁决;A股在会上代表了1人。

,代表100股,A股会计权杖0%的树干。;分担国会的B股同伴(全散布),代

表2935957树干,B股会计权杖额的。公司董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的办理权杖列席了国会。,会

议的聚集契合《公司条例》和条例有规律的,并经过承认钞票。

2、同伴大会胜利

(1)董事变换钞票的蓄意的;称许宋程琳、张欣戎和韩玉斌辞去本公司董事

之职;同时决议徐宝兴、徐明静和任国权使忙碌本公司董事;

(2)说起公司监事变换的钞票的蓄意的。称许刘毅笙医生辞去本公司监事之职;同时选

举郭小军医生使忙碌本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

3、显露使习惯于

公司暂时同伴大会胜利公报已于2004年11月27日登载在《上海亲戚报》、香港以某种方式待人的人

报》上。

(三)秒次暂时同伴大会使习惯于

1、秒次暂时同伴大会告发、邀集、聚集使习惯于

公司2005年秒次暂时同伴大会于2005年11月2日记起告发,2005年12月2日

浦东市菠萝园路357号通茂大酒店六层,列席国会的有12名同伴。,代表树干5982904

9股,占公司总公正裁决;A股在会上代表了4人。,代表41股,占

A股流0%的树干。;分担国会的B股同伴(全散布),代表3138630股,占

总B股。公司董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的办理权杖列席了国会。,国会是与公司分歧的。

法》和条例有规律的,并经过了承认法案。。

2、同伴大会胜利

(1)钞票修正条例的蓄意的;

(2)会计权杖师事务所变换计算的蓄意的。

3、显露使习惯于

说起公司暂时同伴胜利的公报、香港以某种方式待人的人报

》上。

八、董事会方言

(1)办理讨论与剖析

1、公司全体经纪使习惯于

傲慢的同伴三九伴侣指环全体倾向危险喷发以后,这家公司碰撞了前所未某些使烦恼。,丰盛的

历史成绩不时表露摆脱。,融资经济状况持续变坏,同时,鉴于股权上冻,大同伴权益让决不长。

能使筋疲力尽,新资源不克不及注射剂新同伴。,事情整理不到位。,实现公司的常常认为涌现。

更大的消耗。这家公司往年丢失了1亿。,首要涌现列举如下。:

(1)历史形式的库存倾向担子笨重。

数万亿的库存倾向。,并且最多赞颂都延误的了。,独一宏大的经济的担子早已形式。,淹没了大众

丰盛的的经纪返回,合日记中复印的财务费一共为;

(2)手柄历史形式的不良资产发生伟大消耗

预付资产技能,公司比较期计提资产减值量为3247万元,吊销806万元不良资产,

比较期前进4053万元。;

(3)走卒伴侣支付的才能不强。。

瑞金39具有很强的支付的才能。,但还没形式见识效益。;宁波良药散布伴侣

业,鉴于行情形势严峻,营业进项和总利润率衰退期。,返回留空隙不时紧缩。;橡胶邀请

憎恨在好光阴,纵然上海橡胶带股份有限公司的装备早已老一套。,生料本钱高。,仍在独立的

窟窿正式的。走卒伴侣支付的才能不强。,使公司形式宏大的投资额消耗。。方言期公司反

两级伴侣的投资额消耗为3352万,宁波草药消耗2725万元,爱德福德消耗642万元,

独一无二的39的瑞金伴侣支付的。

2、相反的运转中在的成绩,公司采用的办法

波动公司,助长公司的久远扩大,往年以后,公司持续工具波动经纪,盘活

资产,支应历史留下成绩”的经纪方针,精力充沛的筹划新老同伴树干让,放慢

资产重组和倾向重组的踏。。在树干股份有限公司的大力忍受下,潜在同伴GRO,公

分部的融资经济状况有所变得更好。,办理工作组、现钞流、行情信誉等首要经济的资源仍较好。

停止辩护和扩大,历史留下下的成绩正逐渐成为处理。,各项事情和重组任务稳步促进。,上等的。

任务成效。公司经纪易被说服的净资产流动约为3,不久以前险乎兼任。,支配的良药从事工业界的

生利总利润比不久以前前进。。首要任务列举如下:

(1)精力充沛的相配39大伴侣指环填写倾向清偿任务,妥善处理大同伴关系本钱雇用成绩

公司与39家伴侣指环有丰盛的的交流。,大同伴关系资产清算系统根本具有

实。直到方言日期为止。,2500万元现钞已记起。。

(2)前进资产空隙,部署兵力不契合伴侣久远扩大的伴侣

缩减投资额消耗,公司经过辅业重组。、权杖分流及对立的事物办法,清算了部署兵力不契合邀请的伴侣。

扩大射中靶子伴侣,暴露潜在消耗,但把持现钞免除。,为从现在开始的扩大取坚理想根底。

理想根底。

(3)放慢资产重组踏,预付公司资产技能

在潜在大同伴鼎足之势扩展指环树干股份有限公司的忍受下,该公司使筋疲力尽了第一轮资产置换。

任务,预留50000000元摆布的应收票据信誉。,事实置业给公司诡计了某些潜在的义演。。

(4)加速器伴侣内地办理,使成为完备的内地把持社会事业机构

为了原版的两个排列的捏造经纪易被说服的,首座财务官已被派往坩埚的二级伴侣。,完备

操纵员查核方式,预算目标办理与追逐监控,确保伴侣持续健康扩大。

3、新年任务计划

2006年,该公司将受到新的大同伴指环的忍受。,大同伴注射剂优质资产、加

加速器事情办理加速器事情分镜头电影剧本,争取克制充足的使烦恼,足足生长股票上市的公司的平台优势,

尝试扭亏增盈,以良好业绩劝告投资额者。

(1)注射剂大同伴的优质资产,资产负债重组,处理公司的有历史影响的成绩,

整理公司主营事情,公司将专注于事实开发等事情。;

(2)精力充沛的工具股权分置改造,经过股权分置改造,优选法公司本钱妥协,变得更好投资额者相干,前进

公司抽象。

(3)抓好不良资产。,不克不及经过克劳斯支付的的长久的投资额伴侣,盘活弃置不顾、沉

淀资产,预付资产技能,缩减各类消耗;同时精力充沛的清欠倾向,缩减财务费,前进伴侣

效益;

(4)更加完备伴侣内地把持系统,原版的两级实在的捏造经纪易被说服的。,笔直的本钱

和费把持,预付主营事情支付的才能;

(5)完备公司办理妥协,加速器伴侣文化扩展,生长重大聚会机关功能,加速器伴侣内聚力

和兵权。

(二)公司的首要事情和经纪使习惯于

1、首要事情子机关、子生利列表

单位:元 钱币:人民币

主营事情

子机关或子生利 主营事情进项 主营事情本钱

返回率(%)

邀请

工业界 32,155, 12,830,740.29 59.77

经商 206,839,645.20 199,529,596.20 3.41

检修业

生利

药品 32,155, 12,830,740.29 59.77

主营事情 主营事情 主营事情

进项比上 本钱比上 返回率比率

子机关或子生利

年增减 年增减 不久以前的增减

(%) (%) (%)

邀请

工业界 -62 -80.35 92.08

经商 -19.51 -16.51 51.31

检修业

生利

药品 -62 -80.35 92.08

2、主营事情分区域表

单位:元 钱币:人民币

地域

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